中國投資人在美國收“死亡威脅” 投資移民項目被騙

中國投資人在美國收“死亡威脅” 投資移民項目被騙
2019年05月20日 14:31 中國青年網
?2019年2月24日,距離工期結束還剩4個多月,大學公寓項目的地基還沒有挖完?2019年2月24日,距離工期結束還剩4個多月,大學公寓項目的地基還沒有挖完

  美國時間4月9日,以張少澤為代表的9名美國投資移民人,向美國加州州法院提出訴訟,控告美國永恒區域中心、普洛米國際投資公司等數名被告,進行詐騙、項目欺詐等9項罪名。據深一度獲得的消息,美國加州州法院已受理該案。

  來自中國的9名投資人,最早從2015年開始,加入美國永恒區域中心大學酒店公寓(已下簡稱大學公寓)投資移民項目。但在付出了50萬美元的投資款后,他們發現項目到今年初仍沒有大的進展,退款的要求不但被拒絕,還受到死亡威脅,以此獲得美國綠卡的承諾成了天方夜譚。

  普洛米國際投資公司、美國永恒區域中心中國區總經理甘冰在接受深一度記者采訪時證實,在該項目40名左右的中國投資者中,迄今只有三名以上的投資人獲得I-526批復。這離投資人拿到哪怕是臨時綠卡,還需要等待多年。

美國永恒區域中心位于大連的辦事處美國永恒區域中心位于大連的辦事處

  誘人的“移民承諾”

  來自北京的孫尚義是9名起訴人之一,2015年通過朋友了解到美國永恒區域中心大學酒店公寓(已下簡稱大學公寓)投資項目。彼時,項目正在國內大肆推介。

  在推介說明會,項目方介紹美國投資移民的法律依據是EB-5(第五類優先就業型移民簽證),核準時間最短、條件限制最少,投資金額分為50萬 和100萬美元,大學公寓正是這樣一個EB-5項目。

  項目方稱,區域中心的成立必須經美國移民局(USCIS)批準,同時接受USCIS、SEC、IRS、FBI、DHS五部門監管。申請人只需通過區域中心投資50萬美金到“TEA目標就業區”,即能直接或間接創造10個就業機會,滿足移民要求。

  大學公寓項目位于加州大學河濱分校內,計劃2017年1月開工,工期30個月,預算6270 萬美元,將由75個EB-5投資人投資3750 萬美元,項目方投資2520 萬美元。每位投資人50萬美元投資額占有項目的0.6%股權,可享受項目的盈利分紅。

  項目方當場承諾,大學公寓運營前5年預計總收益4550萬美元,創造1082個符合EB-5的就業崗位,每個投資人分配 14個就業人數。就業計算報告由美國移民局認可度極高的經濟學家Dr Paul Sommers作出。投資該項目排期5年便可獲得美國有條件綠卡,兩年后便可獲得無條件綠卡。

  孫尚義回憶參加完說明會時的情景稱,在場的人聽得激動不已,場面沸騰,一些人甚至急不可耐,當場就交了錢。

  異國的“死亡威脅”

  為了讓兒子移民,孫尚義父母賣掉了在雍和宮的一套住房,70多歲的老兩口搬回了50平米的老房里。

  從2015年10月交款到2018年,在漫長的等待中,只要有機會,孫尚義就會跑到位于加州河濱縣的大學公寓項目工地上去看看。可他發現,2017年1月開工儀式后,一直沒有出現大規模施工的跡象。

  這期間,有關美國投資移民騙局的報道進一步加大了孫尚義的懷疑,文章稱“在美國貧困區每挖一個大坑,就會有一批懷揣移民美國夢的投資人被騙”。

  他開始找項目方,希望得到合理解釋,結果對方避而不見。為了見到負責人,孫尚義天天在門口靜坐,迫于壓力,負責人終于露面。孫尚義哀求對方說父母年齡大了,需要他照顧,希望終止投資移民,拿回自己的錢。誰知對方勃然大怒:“想要退款可以,給你20萬你滾回中國。”孫尚義爭辯,對方隨即喊來保安,將他驅離。

  為索還移民投資款,天津的張少澤受到的是死亡威脅。

  在美國求學的張少澤2016年底獲知了大學公寓項目,項目老板恰巧是他認識多年的一位朋友的姑姑。既是同鄉,又是長輩,早有心投資移民美國的他,沒猶豫就將錢投給了永恒區域中心。

  事情轉眼過去了一年之久,一次張少澤正好要去大學公寓項目附近參加朋友聚會,順路去工地看了看,結果發現工地上靜悄悄的,只停著幾輛工程用車。

  查看資料,張少澤還在“投友招募令”的分類廣告中,看到了大學公寓項目仍在招募投資人。他去項目方一問究竟,結果在門口遇到了靜坐的孫尚義。

  因為張少澤存在熟人關系,在他提出退款之初,項目方還好言安撫,想打消他退款的念頭,后看到張少澤不為所動,于是和他簽署了一份退出投資返還50萬本金的協議,并承諾2018年底履行完畢。同時支付給張少澤6萬元作為押金,要求他保密,不聲張。

  2018年底,張少澤再次找到項目方,希望對方履行協議,誰知項目方態度突然惡劣,拍桌摔門、大吼大叫,會后負責人的兒子出來,威脅要打張少澤,并揚言要逮捕他。

  今年初,張少澤與孫尚義將他們了解的情況和遭遇,通報給了其他投資人。得知此事之后,區域中心一名股東聯系張少澤,稱自己在國內外關系通天,有足夠的財力讓張少澤以后的人生無法進行,還威脅可以找人暗殺張少澤。

3月28日,美國律師和9名起訴的中國投資人在商量案情3月28日,美國律師和9名起訴的中國投資人在商量案情

  沒人獲得美國綠卡

  張少澤等9位投資人與律師研究后,向大學公寓項目方提出查看投資款賬目,結果遭到拒絕。根據美國法律,投資移民有嚴格的監管,在臨時綠卡批準前,不允許動用投資人資金。

  據投資人反映,他們在與永恒區域中心簽署投資移民協議時,從沒見過律師,更沒有在律師的輔導下逐條解讀協議。對方利用國內投資人英文不好、不明其中利害關系的空子,誤導投資人簽署了投資資金監管的棄權書,使投資款處于失控狀態。

  據了解,大學公寓項目有40名左右投資人,每人投資50萬本金,5萬項目管理費,律師費2到4萬美元。目前9名投資人起訴控告美國永恒區域中心、大學酒店公寓有限責任合伙基金、大學酒店公寓有限責任公司、普羅米國際投資股份有限公司、國華(永恒區域中心老板之一)、秦智(永恒區域中心老板之一)、王苓蒂(美國基寶律師事務所律師),罪名包括違反證券法、不當得利、詐騙、 轉移財產等 9項。目前,加州州法院已經受理。

  5月5日,深一度記者采訪了辦事處設在大連的普洛米國際投資公司、美國永恒區域中心中國區總經理甘冰。對于9名投資人向美國加州州法院起訴一事,甘冰表示,自己負責中國區域,對發生在美國的訴訟并不清楚。

  對于是否有中國投資人因該項目拿到綠卡或簽證的問題,甘冰表示,確切的說已經有投資人收到了美國移民局發的批準函。甘冰進一步解釋說,簽證是貼在護照上的,這個批準函是美國移民局給辦理移民者發的一封電子郵件,通知該項目客戶移民申請已經通過。當記者問有幾個投資人收到這封電子郵件時,甘冰回答,至少三個,但由于保密原因,不便向記者透露。

  在甘冰3月22日發的朋友圈中寫道:“美國永恒區域中心優質EB-5項目-大學校園酒店公寓最新一批投資人成功獲批I-526。”

  據深一度了解,I-526是EB-5申請人遞交給美國移民局,用以證明申請人滿足EB-5移民計劃要求的申請。I-526的批復是EB-5投資者、眷屬和21歲以下的未婚子女申請永久居留權的基礎。批準I-526的含義是移民局認可申請人資金來源合法,可以開始申請臨時綠卡了,但從獲批I-526到拿到臨時綠卡,還需要很多年。

  (應采訪者要求,文中張少澤、孫尚義為化名)

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